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平煤股份: 平煤股份第九届董事会第十一次会议决议公告

来源：证券之星

证券代码：601666         股票简称：平煤股份   编号：2023-067


(资料图片仅供参考)

          平顶山天安煤业股份有限公司

       第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开，会议

由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事

法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议

通过如下事项：

    一、2023 年半年度报告

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全

文详见上海证券交易所网站）

    二、关于与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议

案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-069 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  三、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年半年度风

险持续评估报告的议案

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全

文详见上海证券交易所网站）

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  四、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业

务的议案

  会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内

容详见 2023-070 号公告）

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先

生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  五、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。（全

文详见上海证券交易所网站）

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

查看原文公告

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