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宁波色母: 第二届董事会第八次会议决议公告 天天快讯

来源:证券之星

证券代码:301019         证券简称:宁波色母           公告编号:2023-036

                 宁波色母粒股份有限公司


(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于

知已于 2023 年 6 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9

人,实际出席董事 9 人。

   会议由董事长任卫庆主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》

   鉴于公司 “年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目”项目已经达到预定可

使用状态,满足结项条件,因此,董事会结合公司发展需求,同意将上述募集资

金投资项目结项。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于将部分募集资金投资项目结项的公告》

                                              (公

告编号:2023-038)。

   (二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。

  三、备查文件

  特此公告。

                              宁波色母粒股份有限公司

                                           董事会

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