创世纪: 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

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2023-08-24 14:50:33 来源：证券之星

独立董事事前认可意见

广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

(资料图片)

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于新

增2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议

审议。公司已将该审议事项在会前通知了我们，并提供了相关资料及进行了充

分的讨论。

我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着认真、负责、独立判断的

态度，对新增2023年度日常关联交易预计额度的事项发表事前认可意见如下：

公司因合并报表范围变更增加关联方，公司及子公司基于实际生产经营需

要增加日常关联交易额度，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范

围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审

议。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

独立董事：鄢国祥、王成义、马永胜

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