严打赴境外参与赌诈等违法犯罪！十起典型案例公布

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严打赴境外参与赌诈等违法犯罪！十起典型案例公布

2023-09-09 10:26:20 来源：郑州日报

9月8日上午，国家移民管理局举行新闻发布会。

记者从会上获悉：全国公安机关夏季治安打击整治行动开展以来，国家移民管理局严密口岸边境查缉管控，严打彻查跨境违法犯罪，持续深化“三非”外国人治理，从严从实从细强化移民管理领域打防管治措施，侦办妨害国（边）境管理犯罪案件9150起，查处“三非”外国人14222人次，有力维护了国门边境安全稳定和正常出入境秩序。

(相关资料图)

据介绍，在严密口岸边境查缉管控方面，国家移民管理局紧盯口岸边境非法出入境新动向，在国门口岸依法履行查疑查假查伪职责，加强对出入境人员和行李物品检查；在陆地边境依托驻点检查、机动巡查、设卡拦查，综合采取人、物、技、犬防等措施，严密巡查防控。行动开展以来，累计查验出入境人员9707.8万人次、交通工具498.3万架（艘、列、辆）次，检查边境辖区重点复杂场所3.4万家，查处非法出入境人员1.4万人，依法拦阻涉赌诈人员2.1万人。各地公安机关出入境管理部门严格出入境证件签发管理，坚持“存疑必查”，加大审核审查力度，采取严厉措施持续打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法对涉赌诈人员不予签发出入境证件。

在严打彻查跨境违法犯罪活动方面，国家移民管理局聚焦偷渡、贩枪贩毒、走私、赴境外参与赌诈等跨境违法犯罪，坚持以打开路，强化破案攻坚，深挖打击幕后蛇头、组织运送网络、团伙窝点。扎实开展陆海偷渡区域会战、涉证件类犯罪分类会战、黑灰产业铲除会战、跨境合作清源会战、追逃“捕蛇”攻坚战，侦办妨害国（边）境案件9150起，抓获犯罪嫌疑人1.6万人，打掉犯罪团伙533个，捣毁中转接应窝点452个，抓获境外逃犯26名。缴获各类枪支392支、枪支配件2.67万件；缴获各类毒品1187.7公斤、制毒物品49.9吨；查获走私物品案值5365.3万元。

在持续深化“三非”外国人治理方面，紧盯毗邻国家人员非法入境、非法务工、婚姻诈骗、骗办出售签证证件等违法犯罪活动，侦办公安部督办案件25起，抓获犯罪嫌疑人359人，查处“三非”外国人14222人次，对其中符合法定情形的5100人予以遣返，有效切断“黑灰”产业链条，“三非”违法犯罪得到有效遏制。

国家移民管理局相关负责人表示，下一步国家移民管理局将持续强化口岸边境打防管治措施，坚决铲除各类跨境违法犯罪滋生土壤，坚决切断不法人员违禁物品非法出入境通道，切实维护广大人民群众生命财产安全和合法权益，持续营造安全稳定的口岸边境环境。

会上，国家移民管理局通报了近期侦破的10起典型案例：

1.云南出入境边防检查总站组织侦办的“2·04”组织内地居民和毗邻国家人员偷渡出入境案

此案为集偷渡、电诈、赌博等多重违法犯罪于一体的典型案件。2023年2月以来，云南出入境边防检查总站通过对2名外籍非法越境人员进行审讯深挖，发现一个组织内地居民和毗邻国家人员经西南边境非法出入境的犯罪团伙。该团伙通过高薪招募的方式组织内地居民从云南德宏边境地区偷渡出境从事电诈、赌博等违法犯罪活动，同时招募、组织毗邻国家人员非法入境前往内地非法务工，团伙内部组织严密、分工明确，黑灰产业链条复杂，多重违法犯罪交织，社会危害性大，该案被国家移民管理局列为局督“2023-018号”专案。“夏季行动”期间，国家移民管理局部署云南出入境边防检查总站会同江苏、安徽、福建、山东、河南、广东6省公安机关开展集群收网行动，共立侦刑事案件80起，刑事打处433人，行政查处735人，捣毁中转藏匿窝点32个，缴获毒品4.08公斤，查获易制毒化学品5.823吨、走私冻品案值约12万元。

2.湖南省公安厅人口与出入境管理局与云南出入境边防检查总站联合侦办的“3·07”组织内地居民经西南边境偷渡出境从事电信网络诈骗等违法犯罪活动案

2023年3月，湖南省厅人口与出入境管理局研判案件线索，指导邵阳市局深入摸排，发现胡某等人涉嫌组织他人偷越国（边）境犯罪。经联合云南出入境边防检查总站侦查发现，2022年以来，杨某、岩某某等人与境外“蛇头”相互勾结，在网上大量发布虚假高薪招聘信息，招募组织内地居民经云南边境地区偷渡出境从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，该案被国家移民管理局列为局督“2023-114号”专案。“夏季行动”期间，国家移民管理局组织专案组发起多波次收网打击行动，截至目前，共立侦刑事案件64起、刑事打处181人，行政查处89人，冻结涉案资金152万，打掉团伙17个，取得显著战果。

3.内蒙古自治区公安厅出入境管理局组织侦办的“9·09”组织内地居民经西南边境偷渡出境参赌案

2022年3月，内蒙古区厅出入境管理局指导通辽市局在侦办一起偷越国（边）境案件中，延伸发现并抓获组织运送者曾某某、陈某某等犯罪嫌疑人，于9月以组织他人偷越国（边）境案立案侦查，该案被国家移民管理局列为局督“2023-075号”专案。经工作查明，该犯罪团伙在境外开设赌场，长期在国内招揽赌客，组织人员经云南边境地区偷渡出境参赌。“夏季行动”期间，国家移民管理局统一部署内蒙古、天津、浙江、河南、广东等31个省（区、市）公安机关开展集群收网行动，共立侦刑事案件1360起，刑事打处1941人，行政查处2508人，打掉组织偷渡团伙15个，目前案件仍在进一步深挖侦办中。

4.湖北省公安厅出入境管理局组织侦办的“8·8”组织内地居民经西南边境偷渡出境参赌案

2022年6月，湖北省厅出入境管理局组织警力对案件线索进行梳理复盘时发现，2018年至2019年期间，陈某某、宋某某等人长期在国内招揽赌客，组织人员经云南临沧、西双版纳等地区偷渡出境参赌。2022年8月8日，湖北省武汉市公安局青山分局立案侦查，该案被国家移民管理局列为局督“2022-124号”专案。“夏季行动”期间，国家移民管理局组织湖北省厅联合贵州、安徽、河南、黑龙江、湖南等地公安机关同步开展收网打击，共立侦刑事案件46起，刑事打处111人，行政查处63人。

5.广东省公安厅出入境管理局会同珠海出入境边防检查总站、海警部门，联合香港警方组织侦办的“2·27”组织人员乘船经粤港海域偷渡香港案

2023年2月27日，香港警方通报，1名香港居民与内地人员活动存在疑点，具有组织偷渡重大嫌疑。广东省厅出入境管理局指导中山市局深入经营侦查，发现一个组织人员乘船经粤港海域偷渡香港的犯罪团伙，该案被国家移民管理局列为局督“2023-119号”专案。“夏季行动”期间，国家移民管理局指导广东省公安机关会同珠海出入境边防检查总站、海警部门，联合香港警方开展同步收网行动，共抓获涉案人员54人，查扣涉案快艇3艘、车辆8台，成功斩断一条粤港海域偷渡通道。

6.广西壮族自治区公安厅出入境管理局组织侦办的“12·06”境内外“蛇头”相互勾连，组织运送在华非法滞留外籍人员偷渡出境案

2022年12月6日，广西壮族自治区贵港市公安机关查获一辆搭载6名毗邻国家人员的网约货运车辆，在区厅出入境管理局指导下，联合珠海出入境边防检查总站循线深挖发现幕后团伙，该团伙在短视频社交平台发布招揽信息，组织在华非法滞留外籍人员经西南边境偷渡出境。该案被国家移民管理局列为局督“2023-034号”专案。案件侦办期间，专案组奔赴广东、福建、山东等地，将国内的主要组织者周某、高某某等人成功抓获。为彻底摧毁犯罪链条，“夏季行动”开展以来，国家移民管理局统一部署专案组联合河北、江苏、福建、河南、广东、陕西6省公安机关发起集群收网战役。截至目前，共刑事打击处理组织运送者22人，行政查处外籍企图偷渡人员59人，捣毁窝点3个，打掉犯罪团伙3个，扣押车辆15台，案件侦办取得重大进展。

7.四川省公安厅出入境管理局组织侦办的“4·06”组织内地居民以伪假证明材料骗取出境证件经口岸偷渡出境参赌案

2023年4月，四川省厅出入境管理局指导绵阳市公安机关循线追踪、深挖扩线，查明境内外多个通过伪假证明材料骗取外国签证，组织内地居民经口岸偷渡出境参赌的犯罪团伙，该案被国家移民管理局列为局督“2023-050号”专案。“夏季行动”开展以来，在国家移民管理局统筹指导下，专案组先后抓获犯罪嫌疑人52人，成功打掉4个组织偷渡犯罪团伙，查明涉案资金1.3亿元。

8.广西出入境边防检查总站与广西壮族自治区公安厅出入境管理局联合侦办的“1·5”组织在华滞留外籍人员经西南边境偷渡出境案

2023年1月以来，广西出入境边防检查总站指导防城港边境管理支队连续查获多批企图偷渡出境的外籍人员，经案件复盘梳理，延伸发现境外“蛇头”相互勾连，组织运送在华滞留外籍人员偷渡出入境案件线索，以“1·5”组织他人偷越国（边）境案立案侦查，该案被国家移民管理局列为局督“2023-038号”专案。“夏季行动”开展以来，国家移民管理局部署广西出入境边防检查总站联合江苏、福建、广东、湖南、广西5省（区）公安机关发起集群收网战役，截至目前，共立侦刑事案件31起，刑事打处97人，行政查处75人，查扣涉案车辆37台，打掉团伙7个，捣毁中转窝点5处，查处涉案企业16家，取得显著战果。

9.安徽省芜湖市公安机关立案侦办的“7·18”组织毗邻国家人员偷渡入境并实施婚姻诈骗案

今年以来，安徽省公安厅出入境管理局指导芜湖市公安机关从日常管理中发现的线索入手，通过深挖细查，成功破获一起组织毗邻国家人员偷渡入境并实施婚姻诈骗案件，查明该团伙实施境外招募、篡改身份、偷越国（边）境、跨省运送、中转容留、婚姻诈骗等全链条违法犯罪事实。“夏季行动”以来，专案组会同多地公安机关发起收网行动，共抓获中外籍犯罪嫌疑人21人，循线深挖关联犯罪案件7起。

10.河南省周口市公安机关立案侦办的“3·15”组织外国人实施婚姻诈骗案

今年3月以来，河南省厅出入境管理局指导周口市及郸城县两级公安机关根据群众举报线索，对一起婚姻诈骗系列团伙案件立案侦查。经查，该团伙中外籍犯罪嫌疑人相互勾连，通过网络平台招募外籍人员，组织偷渡入境后流窜多地实施婚姻诈骗犯罪活动。目前，专案组已对此案招揽、偷渡、诈骗等犯罪环节实施了全链条打击，查明涉及多个省份的婚姻诈骗案件20起，打掉组织偷渡、婚姻诈骗犯罪团伙5个，抓获涉案人员180人。

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