大连山海慧发展集团涉非法吸存调查：被业务员喊“爹妈”，有老人被骗超60万元

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大连山海慧发展集团涉非法吸存调查：被业务员喊“爹妈”，有老人被骗超60万元

2023-08-23 04:49:22 来源：新黄河客户端

“都是一点点攒的（钱），基本上都扔里面了。”看到大连山海慧发展（集团）有限公司所属旅行社涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查，今年61岁的大连居民李岚内心五味杂陈。从2019年开始，山海慧系列公司的业务人员以“投资”的名义为李岚推荐旅游等相关产品，在此后的几年里，李岚在山海慧旗下的旅行社累计购买旅游产品合计超60万元，现在这些钱都打了“水漂”，“不敢和孩子说。”

8月20日，辽宁瓦房店警方通报大连山海集团所属公司被查

(资料图片仅供参考)

8月20日，辽宁省瓦房店市公安局发布的一则警情通报再次将山海慧系列公司拉回公众视野。通报中称：大连山海慧发展（集团）有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及多地，数额巨大。目前，大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在侦办中。

公开信息显示，大连福慧国际旅行社有限公司在全国拥有上百家分支机构。20日下午，当地一知情者告诉新黄河记者，就在警方通报前的8月18日，大连福慧国际旅行社有限公司沈阳分公司还组织超过400位老人在沈阳一酒店内集体就餐，并向老人疯狂推销“旅游产品”。

“快乐养老”的另一面

在很多大连人的印象里，大连山海慧发展（集团）有限公司（以下简称山海集团）在当地很有名气，“路上经常能看到山海的大客车，拉着老人到处走，组织活动、旅游，都好多年了。”

公开信息显示，山海集团成立于2005年，其实际控制企业包括大连山海商贸有限公司、大连福慧国际旅行社有限公司、辽宁山海慧大药房连锁有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司、大连山海慧医药连锁有限公司等多家公司。据天眼查显示，山海集团实控的大连福慧国际旅行社有限公司在全国拥有190家分支机构，其中“续存”和“在业”数量为111家。

山海集团官网截图

在山海集团的官网中，关于对企业的业务及使命均与老人有关：山海与您一同走过十几个春秋，集团在壮大但山海的初心始终未变：让天下老人快乐养老！我们要做世界第一的养老企业，努力不辜负每个关心和爱护山海的人，相约山海，天天精彩。然而，随着曾经许下“免费旅游”的承诺逐渐无法兑现以及警方的介入，“让天下老人快乐养老”的另一面浮出水面。

2019年，家住大连市金普新区的李岚经人介绍，了解到山海集团旗下推出多款旅游产品。在讲师和业务员的推荐下，李岚了解到在山海集团购买旅游产品，不仅可以免费出去玩，存进去的本金还能有利息和礼品，这让退休在家的李岚动了心，开始和一些老人购买山海集团所谓的产品，“旅游都是送的，（利息）比银行高。”

据李岚回忆，这些旅游产品分为国内和国际旅游线路，价格少则一两万元，多则十几万、几十万元，而山海集团会根据老人购买产品价值的不同，赠送休闲体验券、医药超市券、大小家电等附加礼品。

山海集团部分旅游产品价格表，受访者提供

“最开始我们投得少，一万块钱，两万块钱的。”随着业务员的不断推荐，李岚开始购买价值三五万元的旅游产品。2020年，由于旅游市场遭遇“严冬”，外出旅游的次数越来越少，彼时的李岚萌生出将本金要回的想法，但在业务员一次又一次的恳求下，李岚非但没能要回本金，反倒持续复投，“（业务员）上我家，和我说业绩不好，大姨你帮帮忙，就当我是你家孩子，（以后把你）当妈养，我就可怜那帮孩子，继续投了。”

李岚告诉记者，在此后的几年里，她瞒着子女累计购买山海集团旗下的旅游产品总价超60万元，平时为了家里省吃俭用的她，至今也想不明白为何深陷其中。“自己做点小买卖卖点水果，都一点点攒的钱，基本上都扔里面了，没啥钱了。”李岚表示，与她一批接触购买山海集团产品的还有五六十位老人，大多数情况都与她类似，“这边还有一个人，说做心脏搭桥，7万多块钱就要不来，最后还是借钱做的手术。”

多次向山海集团索要本金无果后，李岚逐渐意识到被骗，2023年1月，李岚选择报警。关于警方如何处理涉案人员，李岚称这并不是她关心的重点，“我没有别的要求，我也不想说给哪个公司整倒了，把我投的本金给我就行了。”

回忆起这些年在山海集团的遭遇，李岚直言“后悔”，但碍于情面，她不敢和亲戚、子女说出实情，只能自己奔波维权，而她的身体也因为此事每况愈下，“我都已经病得不像样了，一直在打吊瓶呢。”

公司被查前的“疯狂”

新黄河记者注意到，在警方通报中提到该案“涉及多地，数额巨大”。公开信息显示，大连福慧国际旅行社有限公司在全国拥有上百家分支机构。

8月18日，山海集团沈阳分公司组织超400人就餐，并向其推荐产品，受访者提供

20日下午，新黄河记者在大连福慧国际旅行社有限公司沈阳分公司的一处办公场所看到，该办公场所大门紧闭，但在其隔壁，一家名为山海阁的饭店中仍有二十余位自称是“山海集团会员”的老人在此聚餐、唱歌。记者发现，在老人聚餐的同时，陪餐人员就有山海集团的业务人员，在活动结束后，上述业务员还负责给老人安排车辆返程。

一位参与聚餐的老人告诉记者，她在山海集团购买三峡、北京两款旅游线路产品，“三峡12800元，北京的8000多元。”这位老人表示，她的本金按天返还，目前已经返了一半。

另一位老人告诉记者，其所购买的是短途线路产品，价位从一千到两千多元不等，当被问及家属是否知道他们购买旅游产品时，老人表示儿女都已知晓，“他（儿女）不担心，他说你就跟着山海玩去吧。因为我老年痴呆，人家说我三年（后就）找不着家了，我就趁着这些年，让它（山海集团）带我玩。”

当地一位知情人周平告诉记者，就在8月18日，也就是辽宁瓦房店警方通报的前两天，大连福慧国际旅行社有限公司沈阳分公司还在疯狂组织活动，组织了超过400位老人集体在某酒店聚餐，并公开推荐其集团的旅游产品，“介绍什么养老的伟大宏图，说你看孩子远在他方，不可能陪你，我们山海集团既能带你免费旅游，也能带你免费泡脚，他们那帮业务员，爹、妈地叫。”

据周平回忆，8月18日当天的推荐活动持续约3个小时，会上业务员推广的旅游产品不但可以免费，还附带高倍返利。“说什么你投23800元，我送你免费旅游，每一个月再给你返多少利息，然后是每个季度、每半年再给你增加多少利息，一算年化利率百分之好几百，刨掉本金给你利息就能给你个五万、八万块钱。”

8月18日沈阳聚餐现场，受访者提供

不过，关于高倍返利这一细节，大连福慧国际旅行社有限公司沈阳分公司一位工作人员予以否认，该工作人员告诉记者，该公司最贵的旅游产品只有一万多元，且不存在高额返利这一说法。

记者注意到，当记者询问老人是否知晓大连福慧国际旅行社有限公司被查后，多位老人均表示对山海集团仍有信心，“知道大连的事，跟沈阳没关系。（附近的）超市是山海的，山海阁（饭店）也是山海的，山海没乱。”

辽宁瓦房店警方通报后，仍有不少网友支持山海集团

而记者在社交媒体上也注意到，在山海集团被查的官方通报发布之后，仍有多位网友在评论下方支持山海集团，“山海集团靠谱！可惜同行嫉妒”“造谣，是要负责任的”，甚至还有网友称山海集团被查一事是“假新闻”。

大连福慧国际旅行社有限公司沈阳分公司所售产品、经营业务是否涉嫌违法集资？21日，记者将上述情况反映至属地沈阳市公安局北站地区分局经侦大队，工作人员表示将予以核实。

多地早有预警

记者梳理发现，在本次案发前，山海集团及旗下所属公司已被多个地方政府风险警示为“非法集资”，提醒投资者要防范风险，且因业务涉“非吸”被警方介入调查。

青岛警方公告照片，受访者提供

2021年8月26日，济南市历下区人民政府官网显示，泉城路街道召开打击和处置非法集资会议，经济发展服务中心工作人员按照前期摸排情况，详细介绍了辖区内疑似非法集资情况的重点领域及行为，并传达了区打击和处置非法集资工作领导小组办公室下发的《关于提示山海集团涉嫌非法集资风险的函》；2022年10月，青岛市公安局市北分局发布公告称：因青岛山海慧系列公司涉及刑事案件，请在青岛市市北区山东路171号此公司办公场所内进行投资理财以及其他办公场所投资的人员立即到青岛市公安局市北分局鞍山路派出所登记报案。

2021年，吉林省文旅部门曾对山海集团涉嫌非法集资行为进行查处

另据《家庭周报》2023年1月发布的文章中称，2021年7月7日，吉林省人民政府官网发布《2021年上半年文化市场综合行政执法工作总结》中第四项显示：“重点查办大案要案”中提到“大连山海集团涉嫌非法组织旅游并进行非法集资案，目前此案在进一步搜集证据和查处当中，这起案件涉案金额较大，潜在社会危害和风险较大，我厅领导高度重视，执法人员正在积极查处进程中。”

记者注意到，辽宁瓦房店警方关于本案通报中还提到，请各地大连山海慧发展（集团）有限公司集资参与人到属地公安机关进行报案登记，积极配合开展调查取证工作，如实反映案件情况，不信谣不传谣，依法合理表达诉求。切勿轻信网上关于“大连山海集团有限公司退款清算”等不实信息，避免财产损失。对于编造散布谣言、恶意煽动非法聚集闹事、干扰阻碍案件侦办等违法行为，公安机关将依法处理。案件侦办情况公安机关将及时予以公布。

而在当日，大连市政府新闻办官方账号在转发上述通报后，在文章下方该市相关部门提醒广大市民：不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，高收益意味着高风险；不被小礼品打动，警惕所谓“先返息”之类的诱饵。要通过正规渠道购买金融产品，不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不接受从业人员个人出具的收据、欠条。

（应受访者要求，李岚、周平均为化名）

记者：白德彰校对：杨荷放编辑：邢志彬

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