北京昌平检察院巧用大数据监督模型解锁电信诈骗案难题

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北京昌平检察院巧用大数据监督模型解锁电信诈骗案难题

2023-08-31 02:07:40 来源：腾讯网

(资料图)

随着信息网络迅猛发展，手机卡、银行卡“两卡”被用于电信网络诈骗及关联犯罪问题日益突出，严重损害人民群众切身利益，昌平区检察院紧抓数字检察和网络检察工作，建立“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型，以“两卡”案件小切口实现检察监督大提升，切实维护人民群众人身和财产安全。

今年7月，京津冀三地进行“两卡”（手机卡、银行卡）犯罪数据跨省碰撞时，发现北京、天津两地检察机关办理的两起帮信犯罪案存在关联信息。这一发现得益于北京市昌平区检察院建立的“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型。

北京市昌平区检察院检察官使用“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型排查案件线索。该院办理的“两卡”案件中发现，大部分都是直接出租、出售银行卡的卡主，背后的职业收贩卡人员极少，即使抓获卡头也可能出现遗漏涉案银行卡数量的问题。于是想到了运用大数据思维来破题、解题。通过探索建立身份信息强制登记制度，建立“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型。

按照身份信息强制登记制度，办案检察官借助“两卡”案件信息共享平台，对平台内不同案件之间的信息进行碰撞，查询案件中的关联性，串联出电信诈骗及关联黑灰产业的全链条，实现关联案件串并处理，有效解决深挖收贩卡人员和遗漏犯罪事实的难题。

2022年底，肖某认识了一位自称可以办理大额信用卡的中介，并咨询相关事宜。根据对方指示，肖某于今年1月前往约定地点，将手机、银行卡和密码一同交给了对方。两小时后，对方将物品返还，但肖某回家后发现已联系不上对方。经审查，肖某提供的那张银行卡被用于电信诈骗，5名被害人共转入该卡49万余元，肖某无实际获利。

办案检察官王雪鹏通过讯问肖某和审查聊天记录发现了上家微信号与微信昵称，并将上述信息输入“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型内待查。

直至今年7月，京津冀三地用该模型内的数据进行跨省碰撞时，发现该案与天津市滨海新区检察院办理的李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件存在关联信息，李某上家的微信号与微信昵称与肖某上家的相关内容相同。两院通过信息比对，确认李某上家与肖某上家为同一人，王雪鹏随即联系公安机关，锁定了该上家真实身份为张某。随后，昌平区检察院向公安机关送达补充移送起诉通知书，对张某介绍他人出租出售银行卡的犯罪行为发出追诉。日前，张某已被公安机关抓获到案。

昌平区检察院运用“两卡”案件漏犯漏罪大数据监督模型已深挖关联案件114件、认定职业收贩卡团伙7个，追捕、追诉到案收贩卡人员31人。与此同时，该院还制定《涉“两卡”犯罪案件身份信息强制登记工作指引（试行）》，进一步提炼工作经验，明确“两卡”案件数据采集、数据运用、监督方式、效果转化等具体内容。

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