8人落网！武汉东湖高新警方挖出诈骗案背后洗钱链条全球今亮点

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2023-06-27 03:06:47 来源：极目新闻

极目新闻记者张理晶

通讯员徐天羿

【资料图】

实习生梅庭轩

投下“木马”待“鱼”上钩，获取财务人员聊天信息后，通过假领导诈骗套路骗取赃款，随后洗钱团伙介入……近日，武汉东湖高新区公安分局从取款线索入手，分线出击、锐力攻坚，成功破获一起冒充领导诈骗案，揭开整条诈骗、洗钱的犯罪链条。

假“老板”骗走98万公款

“为了加强公司财务管理，请加入新建的QQ群内。”6月2日，某公司财务人员小张收到一封来自公司“刘总”的电子邮件。当小张将信将疑进入群内后，发现群内两名成员昵称、头像均和公司李总、刘总一致，且两位“领导”线上交谈事项也都是公司近期工作业务。

“小张最近工作还适应吗？”“你们的主管张主任待你如何，你可要跟着她好好学习。”刚入职不久的小张面对两位领导突如其来的关心，彻底卸下防备，并向领导一五一十汇报起近期的工作与感悟。紧接着两位“老板”又将话题拉回工作，一笔项目需要赶紧汇款，影响发货将损失巨大。

时间紧急、领导催促。看着群内两位老板“焦头烂额”，小张在没有当面确认和走正常汇款程序的情况下，一次性将98万的货款付给“老板”提供的银行卡号上。付款成功后，小张才察觉不对劲。当他面见领导确认此事时，方知自己被骗，遂到公安机关报案。

诈骗链条中的“洗钱”团伙浮出水面

接到报警后，东湖高新公安分局高度重视，合成打击一体化中心迅速上案，根据小张提供的信息，研判分析账户持有人和洗钱路径，兵分三路赶至山东省聊城县、河南省新乡市以及四川省宜宾市等地调查取证、追赃挽损及抓捕嫌疑人。

刑侦大队民警袁达奇、茅店派出所民警杨凌捷辗转取现地山东聊城、开户地烟台等地调取嫌疑人李某取款记录、录像等证据材料，最终在山东莱阳抓获取款人李某，将其安全押解回汉。

想要挽损，必须争分夺秒与时间赛跑，办案民警杨凌捷说：“我们将汇款账户称为一级卡，受害人在汇款后，赃款会在第一时间迅速分散至多个二级卡内并被取出，再想挽损就难了。”

“98万被同一时间取出，背后一定存在一个组织严密的洗钱团伙。”前往河南新乡调查另一张二级卡的办案民警单向阳根据已有情报分析。

随后，民警单向阳通过对大量视频追踪比对，惊讶发现，河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的行动轨迹与取款人车辆轨迹高度吻合。单向阳联系租车公司，通过两台车的租车信息，正好印证团伙作案的推测，诈骗链条中的“洗钱”团伙浮出水面。

洗钱跑分“车队”清晨被抓

6月8日清晨，民警单向阳、齐忠贺在租车公司提供的行车记录下，一路辗转至河南郑州，趁熟睡之际，成功抓捕当日出现在取款现场的王某等四名嫌疑人，并截获现金48万。

经突审，王某交代，其团伙层级分明，专门负责为诈骗团伙转移、洗白赃款，俗称“车队”。“车队”内组织严密、分工明确，有负责提现的卡农、有负责盯钱，防止取款人私吞赃款的安保，有开车接送的司机。每次行动的“车队”内，大家互不相识，各自通过境外聊天软件与“上线”联系。

“取款、接头、盯梢人员都是初次见面，这一点正好给了我们可乘之机，我们伪装成‘下线’拿着现金继续去接头。”机会难得，为了进一步挖出主谋，民警单向阳、齐忠贺作出大胆决定，继续与前来领取现金的链条人员联系，逐级深入，争取一网打尽。

“接下来的现金交接大概和银行取款时一样，周围一定有‘安保’人员全程盯梢，防止接头人员私吞赃款。”洗钱团伙敏感、狡猾，行动前，单向阳布置好队伍分工，叮嘱队员们时刻注意周边异常车辆和人员。

为防止暴露，民警单向阳、齐忠贺带领辅警换上王某等四人外套，手持联络“上线”的专用手机等待进一步指示。

民警假冒“下线”逮出幕后主使

当日下午，“上线”在境外聊天软件发来消息，交接地点定在一处视野宽阔的农村小路边，接头人员伪装成钓鱼翁在此等待。等候多时的办案民警立即出发，来到指定地点。

现场，民警发现，一名肤色黝黑的男子，头戴渔夫帽，手持钓鱼竿，故作悠闲地走在乡间小路上，时不时四处张望。

“接头人已经到达指定地点，把钱给他就行。”民警开车靠近后，“上线”立刻在境外聊天软件内发来消息。单向阳意识到这名“上线”就躲在不远处的某个角落注视交易全程。在交易完成后，单向阳一路偷偷尾随“钓鱼翁”，待其上车时，成功在其车内抓住车内另外三人，全程遥控指挥的“上线”就在其中。

至此涉案8名诈骗、洗钱嫌疑人被成功抓获，目前8名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

据了解，砺剑专项行动开展以来，东湖高新警方对违法犯罪行为发起凌厉攻势，力求电诈案件快侦、快破、快挽损，截至目前分局共破获电诈类警情194起，破案率增长22.5%，抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人227人。

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