转让股份得分红？男子被“合伙人”骗了120万余元

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转让股份得分红？男子被“合伙人”骗了120万余元

2023-07-07 12:03:50 来源：极目新闻

合作愉快的生意伙伴资金链断裂，欲转让自己名下的店铺给李先生（化名），李先生欣然接受，岂料这竟是一场骗局……近日，钱塘区检察院以诈骗罪依法对被告人汪某提起公诉。

接手生意伙伴转让的店铺

(资料图)

2020年前后，李先生在网上认识了汪某，两人逐渐熟络起来。见汪某似为电商平台工作人员，还有渠道可以拿到相对较低价格的货物，李先生便从汪某处进货转卖。几次合作下来，发现不仅发货效率高，缺货时全额退款速度也快，李先生越发地信任汪某。

2020年5月，李先生下单的订单缺货，照常等待退款时，汪某表示自己资金链紧张，货款暂时退不出来，其名下有3个位于外地的店铺可转让。李先生爽快地答应了，并托付给汪某代为管理各种事务。

李先生拿到店铺后，汪某提出新的要求。“她说店铺需要一定的单量和金额才能达到公司规定的业绩标准，只需下单地址填店铺，货到了她退回仓库，金额会全部返还给我。”在汪某的指导下，李先生深信不疑，多次下单。与此同时，汪某经常用各种理由向李先生索取资金，如支付车辆调度费用、置办油卡、更换店铺门头费用等等。其间，李先生想去现场看看，汪某都以各种理由搪塞过去。

“渔翁得利”成为公司“股东”

2021年春节将至，李先生要求汪某结算盈利，汪某称公司财务那边出了问题，包括货款返还款在内，都要延误一段时间。在李先生多次催促下，电商平台公司的几名高管主动在钉钉上与李先生交流，承诺会适当补偿。

没过几日，其中一名高管称自己与其他股东意见不合，利益冲突，需要新股东入股稀释股份，其愿意转让自己名下的部分股份，并答应会给一定的公司分红。就这样，李先生与对方签订了协议。几个月后，李先生询问分红事宜，却被告知公司人员变动，相应的事宜搁置，现有另一名股东准备出国，急着出让其所持有的公司股权，即使李先生出资不足，对方也可以代为补足。于是李先生再次出资购买。

但此后李先生试图联系公司高管，一直没收到回音，而汪某也时常联系不上，2022年9月，始终没有收到货款返还款与分红的李先生这才意识到自己被骗了，立刻到派出所报案。

一环连着一环的骗局

汪某归案后，在证据面前，很快承认了自己实施诈骗的犯罪事实。原来，汪某与李先生起初正常合作，但当汪某资金链断裂，就萌生出诈骗李先生的想法。她心知根本没有所谓的店铺，骗其下单的货物也早已被她低价售出，为打消李先生的疑心，便虚构多种身份与李先生进行对话，还伪造了虚假的合同，继续编造各种理由实现诈骗目的，骗取李先生共计120万余元。

除此之外，还查明汪某于2022年隐瞒自己的婚史，以谈恋爱为幌子，骗取另一名被害人小亮（化名）的信任，编造家人生病、去世等理由，骗取小亮共计28万元左右。

法条链接

在社交平台交友需谨慎，涉及资金交易更应保持警惕，第一时间确认对方真实身份，不能听信他人一面之词。对于高额回报分红的投资项目，一定要仔细考察，多加了解，在没有实际拿到收益的情况下，切勿轻易追加投资，避免深陷骗子设下的圈套。

（来源：杭州检察）

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