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合作愉快的生意伙伴资金链断裂,欲转让自己名下的店铺给李先生(化名),李先生欣然接受,岂料这竟是一场骗局……近日,钱塘区检察院以诈骗罪依法对被告人汪某提起公诉。
接手生意伙伴转让的店铺
(资料图)
2020年前后,李先生在网上认识了汪某,两人逐渐熟络起来。见汪某似为电商平台工作人员,还有渠道可以拿到相对较低价格的货物,李先生便从汪某处进货转卖。几次合作下来,发现不仅发货效率高,缺货时全额退款速度也快,李先生越发地信任汪某。
2020年5月,李先生下单的订单缺货,照常等待退款时,汪某表示自己资金链紧张,货款暂时退不出来,其名下有3个位于外地的店铺可转让。李先生爽快地答应了,并托付给汪某代为管理各种事务。
李先生拿到店铺后,汪某提出新的要求。“她说店铺需要一定的单量和金额才能达到公司规定的业绩标准,只需下单地址填店铺,货到了她退回仓库,金额会全部返还给我。”在汪某的指导下,李先生深信不疑,多次下单。与此同时,汪某经常用各种理由向李先生索取资金,如支付车辆调度费用、置办油卡、更换店铺门头费用等等。其间,李先生想去现场看看,汪某都以各种理由搪塞过去。
“渔翁得利”成为公司“股东”
2021年春节将至,李先生要求汪某结算盈利,汪某称公司财务那边出了问题,包括货款返还款在内,都要延误一段时间。在李先生多次催促下,电商平台公司的几名高管主动在钉钉上与李先生交流,承诺会适当补偿。
没过几日,其中一名高管称自己与其他股东意见不合,利益冲突,需要新股东入股稀释股份,其愿意转让自己名下的部分股份,并答应会给一定的公司分红。就这样,李先生与对方签订了协议。几个月后,李先生询问分红事宜,却被告知公司人员变动,相应的事宜搁置,现有另一名股东准备出国,急着出让其所持有的公司股权,即使李先生出资不足,对方也可以代为补足。于是李先生再次出资购买。
但此后李先生试图联系公司高管,一直没收到回音,而汪某也时常联系不上,2022年9月,始终没有收到货款返还款与分红的李先生这才意识到自己被骗了,立刻到派出所报案。
一环连着一环的骗局
汪某归案后,在证据面前,很快承认了自己实施诈骗的犯罪事实。原来,汪某与李先生起初正常合作,但当汪某资金链断裂,就萌生出诈骗李先生的想法。她心知根本没有所谓的店铺,骗其下单的货物也早已被她低价售出,为打消李先生的疑心,便虚构多种身份与李先生进行对话,还伪造了虚假的合同,继续编造各种理由实现诈骗目的,骗取李先生共计120万余元。
除此之外,还查明汪某于2022年隐瞒自己的婚史,以谈恋爱为幌子,骗取另一名被害人小亮(化名)的信任,编造家人生病、去世等理由,骗取小亮共计28万元左右。
法条链接
在社交平台交友需谨慎,涉及资金交易更应保持警惕,第一时间确认对方真实身份,不能听信他人一面之词。对于高额回报分红的投资项目,一定要仔细考察,多加了解,在没有实际拿到收益的情况下,切勿轻易追加投资,避免深陷骗子设下的圈套。
(来源:杭州检察)
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